Centro de información

Explora nuestro Centro de Información para detalles sobre cumplimiento, cuentas corrientes, control interno, colectivos identificados y bancos corresponsales en moneda extranjera

Cumplimiento

En Aresbank, priorizamos el cumplimiento riguroso de las leyes y regulaciones financieras para garantizar la seguridad y confianza de nuestros clientes.

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Cuentas corrientes

Conozca los requisitos documentales para la apertura de cuentas corrientes empresariales, alineados con la legislación anti-blanqueo.

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Colectivo identificado

Aresbank identifica las categorías que inciden de manera significativa en el perfil de riesgo en el siguiente Colectivo Identificado.

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Control interno

Descubre cómo Aresbank asegura la integridad y eficacia de sus operaciones a través de rigurosos sistemas de control interno.

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Bancos corresponsales de moneda extranjera

Conoce los bancos corresponsables de moneda extranjera de Aresbank. Confía en profesionales con una gran trayectoria en Comercio Exterior.

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Evaluación de idoneidad

Descubre cómo Aresbank evalúa la idoneidad para asegurar los mejores servicios financieros adaptados a tus necesidades. Infórmate de más aquí.

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