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Descargar Formularios para Clientes

Personas físicas / Entidades no financieras Financial Institutions

Formulario de Conocimiento de Cliente (KYC) que es Persona fisica (Descargar)

Formulario de Conocimiento de Cliente (KYC) (en inglés) (Descargar)
FATCA-CRS Formulario de  Persona fisica (Descargar)  
Formulario de Conocimiento de cliente (KYC) para sociedades que no sean entidades financieras  (Descargar)

Certificación para el Prevención del Blanqueo de Capitales con el uso de cuentas de vostro en Aresbank por parte del banco corresponsal (en inglés) (Descargar)

FATCA-CRS Formulario de  Personas  Jurdicas (Descargar)

 
Autorización para recibir instrucciones de cliente vía Fax o Correo Electrónico y exoneración de responsabilidad (Descargar)  

Declaración de residencia fisca  (en inglés) (Descargar)

Cuestionario WOLFSBERG CORRESPONDENT BANKING DUE DILIGENCE (CBDDQ)_V1.2_2019 (en inglés) (Descargar)